證券代碼：400130           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光5        主辦券商：國都證券

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )通知公告（提供網(wǎng)絡(luò )投票）

一、 會(huì )議召開(kāi)基本情況

（一） 股東大會(huì )屆次

本次會(huì )議為2022年年度股東大會(huì )。

（二） 召集人

本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

（三） 會(huì )議召開(kāi)的合法合規性說(shuō)明

（四） 會(huì )議召開(kāi)方式

（）

（五） 會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月23日15:30。

2、網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：2023年5月21日15:00—2023年5月23日15:00。

登記在冊的股東可通過(guò)中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”）持有人大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò )投票的投資者在上述時(shí)間內及早登錄中國結算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。

投資者首次登陸中國結算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認證。請投資者提前訪(fǎng)問(wèn)中國結算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國結算網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能。具體方式請參見(jiàn)中國結算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專(zhuān)區-持有人大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線(xiàn)電話(huà)4008058058了解更多內容。

同一表決權只能選擇現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

（六） 出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

3. 律師見(jiàn)證的相關(guān)安排（如有）。

（七） 會(huì )議地點(diǎn)

二、 會(huì )議審議事項

（一）審議《公司2022年度董事會(huì )工作報告》

（二）審議《公司2022年度監事會(huì )工作報告》

（三）審議《公司2022年度財務(wù)決算報告》

（四）審議《公司2022年度利潤分配預案的議案》

（五）審議《公司2022年度報告》及其摘要

（六）審議《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

（七）審議《關(guān)于制定公司2023年度監事薪酬標準的議案》

（八）審議《關(guān)于聘任公司獨立董事的議案》

上述議案不存在特別決議議案；　　　

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　，　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；　　　

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號為　　　。

三、 會(huì )議登記方法

（一） 登記方式

（二） 登記時(shí)間：2023年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

（三） 登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區超山西路新光圓成董事會(huì )辦公室

四、 其他

（一） 會(huì )議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話(huà)：0555—3506900；傳真：0555—3506930；電子郵箱：dsh@masfy.com

（二） 會(huì )議費用：出席會(huì )議者食宿及交通費自理

五、 備查文件目錄

新光圓成股份有限公司董事會(huì )

2023年4月26日

附件：

股東大會(huì )授權委托書(shū)

茲委托　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2022年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。

表決指示：

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　否□

委托人持股數：　　　　　　　委托人證券帳戶(hù)號碼：

委托人簽名：　　　　　　　　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　受托人身份證號碼：

受托人簽名：　　　　　　　　委托日期及期限：

注：1、持股數系以股東的名義登記并授權其代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委托書(shū)如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會(huì )有臨時(shí)提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會(huì )臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進(jìn)行表決。